2024年,交易虚拟货币违法吗?会被没收获利或处罚吗?会被拘留涉刑吗?_百...
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一、2024年,交易虚拟货币违法吗?会被没收获利或处罚吗?会被拘留涉刑吗?_百...
在讨论2024年中国大陆是否交易虚拟货币违法时，首先需明确国内对于虚拟货币交易的相关规定主要体现在一些规范性文件之中，但并未直接将其列为违法行为。依据2013年12月发布的《关于防范比特币风险的通知》，比特币被定义为特定的虚拟商品，普通民众可以自由持有和交易而不受法律限制。而2017年9月的《关于防范代币发行融资风险的公告》对非法代币发行融资行为进行了禁止，但未限制个人持有和交易虚拟货币，如泰达币USDT等。2021年9月的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》强调了防范虚拟货币交易风险，但并未禁止虚拟货币的合法交易。
对于交易虚拟货币是否会因获利而直接被没收或处罚，根据《行政处罚法》第16条，除法律、法规、规章外，其他规范性文件不能设立行政处罚。这意味着执法机关不能仅基于前述通知或公告，对虚拟货币交易行为作出行政处罚或没收获利的决定，除非存在其他法律依据。
然而，不涉及违法行为，但为什么在交易虚拟货币时可能会遇到冻结银行卡的问题呢？一方面，由于虚拟货币的特性，其交易可能成为洗钱和网络诈骗等犯罪活动的渠道。如果某人使用虚拟货币交易进行非法行为的非法资金转移，当犯罪活动曝光，公安机关依据相关证据可冻结其用于接收非法资金的银行账户。另一方面，交易虚拟货币时的异常行为，如在主流交易所之外进行频繁交易、通过加密软件联系以规避监管、交易价格异常、使用他人银行卡或已被冻结的银行卡进行交易等，这些行为在被推定为主观明知的情况下，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等刑事犯罪。
总结而言，交易虚拟货币本身并不直接违反中国法律法规，但应避免与违法行为发生关联，以免涉及到法律风险。虚拟货币交易因可能与洗钱、诈骗等犯罪活动关联，容易引致银行卡冻结或刑事调查，因此需注意合规与安全。交易者应警惕涉及非法资金流转的交易，避免参与或涉及任何可能构成犯罪的活动。
二、买卖虚拟币构成什么罪
买卖虚拟币在多数情况下，不构成犯罪，但也有可能涉及非法金融活动、洗钱、诈骗等犯罪行为，具体是否构成犯罪以及构成何种犯罪，需根据具体情况来判断。
一、买卖虚拟币的合法性
虚拟币是一种基于区块链技术的数字货币，其交易和流通在大多数国家并未被明确禁止。然而，由于虚拟币的匿名性、跨境性等特点，使得其容易被用于非法活动，如洗钱、贩毒、赌博等。因此，各国对于虚拟币的监管态度存在差异，有的国家明确禁止虚拟币交易，有的国家则采取较为宽松的监管政策。
二、买卖虚拟币可能涉及的犯罪
虽然买卖虚拟币本身不一定构成犯罪，但如果涉及以下行为，则可能触犯法律：
1、非法金融活动：未经许可从事虚拟币交易、发行代币等金融活动，可能构成非法集资、非法发行证券等犯罪行为。
2、洗钱：利用虚拟币的匿名性进行资金转移，以掩盖资金来源和去向，可能构成洗钱罪。
3、诈骗：以虚假信息或承诺高额回报为诱饵，骗取他人购买虚拟币或参与虚拟币投资，可能构成诈骗罪。
三、如何合法买卖虚拟币
为了避免涉及犯罪，买卖虚拟币时应当注意以下几点：
1、选择合法平台：在合规的交易平台进行虚拟币买卖，避免参与非法或未经许可的金融活动。
2、了解风险：虚拟币价格波动大，投资需谨慎，切勿被虚假信息或高额回报所诱惑。
3、遵守法律：遵守国家法律法规，不参与洗钱、诈骗等非法活动。
综上所述：
买卖虚拟币在多数情况下并不构成犯罪，但应当注意遵守国家法律法规，避免涉及非法金融活动、洗钱、诈骗等犯罪行为。同时，在参与虚拟币交易时，应选择合法平台，了解风险，谨慎投资。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条规定：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条规定：
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条规定：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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